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高盛自卷入马来西亚腐败丑闻以来,首次面临刑事指控。

来源:久发国际官网网址   发布时间:2019-07-17   点击量:53

    自从高盛卷入马来西亚最大的腐败丑闻之一——1MDB丑闻以来,它第一次面临刑事指控。

    12月17日,星期一,马来西亚向东南亚高盛集团(Goldman Sachs Group)前总裁蒂姆•莱斯纳(Tim Leissner)、高盛集团(Goldman Sachs Group)前雇员罗杰•吴(Roger Ng)、茉莉花•罗(Jasmine Loo)以及参与1MDB丑闻的马来西亚金融家乔•洛(Jho.)提起刑事诉讼,指控他们严重违反证券法。

    在一份声明中,马来西亚总检察长汤米·托马斯办公室表示,将对那些负有责任的人处以30多亿美元的罚款,远远超过涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及通过为1MDB筹集资金而获得的6亿美元的高盛。此外,每个涉案人员可能面临最多10年的监禁。

    托马斯还说:

    他们的欺诈行为影响了马来西亚资本市场的核心。如果不对被告提起刑事诉讼,他们将不会因损害我国金融体系和市场的信誉而受到惩罚。

    作为优秀的全球债券顾问/领导机构,高盛被要求达到最高标准。但是他们甚至没有达到最低标准。因此,他们必须承担责任。

    《华南早报》评论说,这个消息对高盛来说是一个新的打击。高盛卷入了一系列指控的争议,投资银行的企业文化一直受到市场的密切关注。

    针对马来西亚当局的举动,高盛发言人表示,高盛已对一系列指控提出异议,并将为自己辩护。

    我们认为这些指控是误导的结果。我们将积极为涉案人员辩护,并寻求机会进行案件陈述。高盛将继续与所有政府部门合作调查相关事件。

    以前的回顾

    高盛在1MDB丑闻中发挥了重要作用。

    美国司法部此前的调查显示,高盛通过代号为“Magnolia”、“Maximus”和“Catalyze”的项目为MDB筹集了高达65亿美元的资金,盈利约6亿美元。

    在筹款期间,检察官说,超过27亿美元被转移到Jho Low和Tim Leissner控制的账户,向政府官员行贿,包括资助马来西亚前总理纳吉布手中的基金,并为他的妻子购买珠宝。

    美国司法部指控两名前高盛银行家与Low合谋,洗劫他们从1MDB贪污中获得的数十亿美元,这是美国司法部第一次对1MDB提起诉讼。

    其中48岁的莱斯纳已经认罪。他承认帮助洗钱和违反外国反贿赂法,现在面临4370万美元的罚款。吴国荣和洛也被指控违反外国反贿赂法和洗钱。

    随后,美国银行业监管机构进一步要求高盛加强风险监管,并报告更多有关交易的内部辩论。在纽约联邦储备委员会(Federal Reserve of New.)的压力下,高盛(Goldman Sachs)开始对其强大的内部委员会运作方式进行全面改革。

    1MDB事件持续发酵后,高盛股价暴跌。过去两个月,高盛股价已下跌近25%,投资者担心这会对银行的声誉和财务造成影响。目前,高盛的股价已经达到170美元左右,其市值已经跌至700亿美元以下。

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